سبوتنيك عربي - بعد إدراج بلاده على القائمة "الرمادية".. وزير الداخلية الإماراتي: ملتزمون بتعزيز مكافحة غسل الأموال

تنويه: هذا الخبر بعنوان (بعد إدراج بلاده على القائمة "الرمادية".. وزير الداخلية الإماراتي: ملتزمون بتعزيز مكافحة غسل الأموال) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك عربي) و تم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ (05/03/2022) ولا يتحمل موقع (أخبار العراق العاجلة) مضمونه بأي شكل من الأشكال.

بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

[ قراءة الخبر بالكامل من المصدر ]

أخبار مشابهة من الإرشيف

21/10/2021صحيفة القدس العربي 21/10/2021

إدراج تركيا ومالي والأردن على “القوائم الرمادية” لزيادة رصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صحيفة القدس العربي
05/03/2022مركز الروابط 05/03/2022

غسل الأموال يهدد الإمارات بمخاطر الإدراج في القائمة الرمادية لـ”فاتف”

مركز الروابط
24/06/2023جريدة النهار الكويتية 24/06/2023

لبنان خارج «القائمة الرمادية» لمراقبة غسل الأموال

جريدة النهار الكويتية
11/10/2023وكالة الإقتصاد نيوز 11/10/2023

مركز الدراسات المصرفية: تدريبات مكافحة غسل الأموال تساهم برفع قدرة العراق على مواجهة ظاهرة غسل الاموال

وكالة الإقتصاد نيوز
28/11/2022وكالة الإقتصاد نيوز 28/11/2022

البنك المركزي العراقي: ملتزمون بالقوانين الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وكالة الإقتصاد نيوز
09/07/2020بغداد اليوم 09/07/2020

مكتب مكافحة غسل الأموال يوضح بشأن إدراج العراق في قائمة الدول ’’عالية المخاطر’’

بغداد اليوم